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海口警方捣毁一传销组织抓获89人

2016-7-1 11:53| 发布者: newhuashang| 查看: 77449| 评论: 0|来自: 中新网

摘要: 以做海鲜生意为由将人骗至海口后安排多人讲课“洗脑”,鼓吹一个为了打造国际旅游岛的所谓“国家侧面扶持”的隐秘行业,借机发展新会员。一传销组织就这样发展了100余名会员,涉及金额达200万元。近日,该传销组织者 ...

以做海鲜生意为由将人骗至海口后安排多人讲课“洗脑”,鼓吹一个为了打造国际旅游岛的所谓“国家侧面扶持”的隐秘行业,借机发展新会员。一传销组织就这样发展了100余名会员,涉及金额达200万元。近日,该传销组织者蔡某在海口落网。

  报案 妻子被骗至海口搞传销

  今年3月13日,海口公安局琼山分局接到群众陈某举报,称其妻子朱某于1月12日来到海口,在哥哥、嫂嫂的游说下加入一个所谓“得到国家侧面扶持,依托海南国际旅游岛战略建设”的传销组织。经了解,该组织没有实际的经营项目,只是以申购和邀约人加入为主。加入该组织必须通过申购,每人申购下限为3800元、上限69800元,申购成功后获得加入资格;取得会员资格后,每个人只要不断发展下线就可以得到返利,本人也能得以层层晋级。

  接到这一举报后,琼山分局领导高度重视,经研究,一致认为该传销组织打着国际旅游岛战略建设的旗号,以国家侧面扶持的行业组织为幌子,在琼山辖区造成极其恶劣的社会影响,应立即予以打击。

  琼山分局随即成立了以吴讳局长为组长、李文施副局长为副组长,由刑警、经侦、国保大队及各派出所等部门组成的“3.13”专案组,迅速开展侦查工作。

  出动 警方一次抓获 89嫌疑人

  经过10天的连续奋战,专案组充分掌握了该组织的活动规律、运行模式、团伙骨干和落脚点。为抓获该传销团伙成员,专案组制定了周密的“收网”计划。3月23日晚,吴讳局长亲自挂帅,李文施副局长指挥,其他党委成员现场督导,分局出动200名警力组成8个抓捕清查小组,展开统一抓捕行动。抓捕行动进展顺利,各清查小组先后抓获以李刚、李锡虎、吴月萍等31人为首的参与传销活动的违法、犯罪嫌疑人共89人,捣毁玉龙公寓、帝和华庭等传销窝点8个,缴获传销学习资料1000余份。

  随后,琼山分局开展大量线索摸排、调查取证和嫌犯查控工作,同时对该传销体系关系进行仔细梳理,顺藤摸瓜抓获该传销组织的多位老总级别人物。经侦大队民警经过3个多月的缜密侦查、排查摸底,最终确定传销“老板级”人物蔡某的行踪及落脚点。2012年8月8日晚,经侦大队对蔡某实施抓捕,大队全体民警在黄挺大队长的指挥下,在海口秀英区天驰小区一出租屋内将蔡某抓获,并在其房间内缴获传销学习资料、加入该传销组织申购款项表格及承诺书等一批传销物品。犯罪嫌疑人蔡某对参与组织领导传销的犯罪事实供认不讳。现犯罪嫌疑人蔡某(男,上海市嘉定区人,1960年出生)被羁押在海口市第二看守所。

  案情 一百余人被拉“加盟”

  经查,2009年至2012年上半年,犯罪嫌疑人蔡某、乔某等人在海口组织了上海传销体系。蔡某作为该组织的大老总,发展了王某等下线老总,下线老总又在海口琼山区组织了一个下级上海体系传销组织。传销人员分别租住在琼山区康馨花园、玉龙公寓、华容府等小区。

  该传销组织以做海鲜生意为由将人骗至海口,到海口后经过多人的“讲课学习”,鼓吹这个行业是为了打造国际旅游岛,是一个隐秘性的,所谓“国家侧面扶持”的行业。该组织主要以申购和邀人加入为主,运作模式是五级三晋制(包括实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员),每份3800元,购买1至2份为实习业务员(E级),3至9份为业务组长(D级),10至21份为主任平台(C级),65至599份为经理平台(B级),大于等于600份则为高级业务员(A级,也叫老总)。该传销组织的投资方式是:1份3800元,21份69800元;第一份3800元,俗称资格,第二份开始3300元。

  据了解,琼山分局在办理该组织传销案时发现,该组织已经发展了100余人入会,案件涉及金额达200余万元。


  该案共刑事拘留23人,劳动教养14人,移送起诉10人。目前,此案仍在进一步审理中。


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