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2017年年度打传报告——细数传销八宗“最”

2018-1-19 11:05| 发布者: 查露强| 查看: 940| 评论: 0|来自: 直销百科网

摘要:   说起传销二字,已然同大众口中的“骗人”、“害人”、“坑人”等词语划上了等号,传销给人民群众带来的身心伤害、经济损失已经不计其数。同时,由于直销区分于传统的销售方式,总是被大众视为传销同类,对直销发 ...


  说起传销二字,已然同大众口中的“骗人”、“害人”、“坑人”等词语划上了等号,传销给人民群众带来的身心伤害、经济损失已经不计其数。同时,由于直销区分于传统的销售方式,总是被大众视为传销同类,对直销发展的影响不可谓不深重。

  从公安部公布的数据来看,仅2017年前三季度,公安部共立案侦办传销犯罪案件5983起,同比上升118.5%,涉案金额近300亿元。国家工商总局前三季度查处传销案件达870件,同比增长2.7% 。直销百科网在2017年的每月打传报告中,收集整理了当月典型传销案件及涉传组织,在这些案件中,“互助”“虚拟币”“慈善”等字眼屡屡出现,涉案金额、涉及地区、涉案人数都让人叹为禁止。

  2017年已经结束,直销百科网综合整理了去年部分传销案件,挑选列举了八件极具代表性的传销案件,并对全年传销案例(66例,见附表一)特点进行分析,形成报告,以供大家参考。



2017年典型传销案例

关注度最高——天津蝶贝蕾(李文星事件)

涉案金额:未知
涉及人数:7000余人
涉案地区:全国各地
  说起蝶贝蕾,可能对于没有特别关注传销新闻的大众来说非常陌生,但一说起“李文星溺亡事件”,估计不知道的人少之又少。作为2017年关注度最高的社会新闻之一,可以说,李文星事件让沉寂已久的“南北派”传销再度引进大众的眼中。


   “蝶贝蕾”,天津静海最主要的传销机构。据平安天津官微通报,该传销组织规模庞大,等级分工明确,涉及全国多个省市,参与者达7000余人。其中,在静海及周边地区发展传销人员达1600余人,占比近23%。

  “蝶贝蕾”传销,以高端化妆品吸引传销者入会,缴纳2900元“会费”即可入伙。新人入会,先将手机控制起来,每次通话,全程有人盯着,一旦用完立马收走。还会将新人“软隔离”,阻止新人跟其他人交谈或逃跑。


影响最恶劣——善心汇

涉案金额:数百亿
涉及人数:500多万人
涉案地区:全国各地
  善心汇传销组织的恶劣之处在于,高呼“扶贫济困、均富共生”,名为精准扶贫,实为非法传销,被揭发后,善心汇创始人张天明煽动顽固分子进京非法集会,严重扰乱社会秩序,造成极其恶劣的社会影响。


   善心汇以高收益为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”方式大肆发展会员,一年时间裹挟群众逾500万人……慈善光环之下,十余亿元悄然进入张天明个人腰包,“善心汇”的黑幕终究被揭开。经湖南省永州市人民检察院批准,永州市公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪,于9月11日依法对张天明等多名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。


最有娱乐性——魔幻农庄

涉传金额:2亿元
涉及人员:30万人
涉及地区:重庆、四川、广东等28个省市
  玩游戏也会掉入传销陷阱,简直刷新了百科君的三观,而《魔幻农庄》正是不法分子抓住庞大的游戏群体打造的传销陷阱。


   根据多名玩家介绍,《魔幻农庄》的游戏规则是玩家第一次进入游戏前,需先缴纳30元系统管理费,并同时向账户内充值300元,作为买种子的资金。随后,玩家需要每天登录账号培育种子,等到结出玫瑰后,就可以以1元/枝的价格售出。

  如果想获得更多的收益,可以去发展自己的下线,比如介绍朋友、同学进来,这样还能获得额外的奖励。诸如此类的游戏遍地开花,百科君也曾发文《遍地开花的“330理财游戏”》,对该类理财游戏传销进行了剖析。


最警觉——广西“北部湾开发”

涉案资金:2.1亿元
涉及人员:3000多人
涉案地区:全国各地
  “传销人员日常行为33条规定”,够新鲜。该传销组织为“防侦查”,制定了一系列规定,例如:第12条规定,在家中的资料要统一放在隐蔽的地方,不得外漏。第18条规定,不带新人时,不准在小区门口打车,如需打车必须离小区100米远。

   该传销组织以参与北部湾大开发“资本运作”、“连锁销售”组织为名,以拉人头的方式发展下线。

  据警方了解,这个庞大的传销组织上下共分三个层级,一号头目为吴某、赖某等人,下面一个层级是老总级会员,最底层是普通会员,普通会员发展30人以上的下线,就能升级为老总级会员。目前,这个特大传销组织的一号头目吴某斌、A级老总萧某等多名高层人员也被警方抓获。


最有传染性——星火草原

涉案资金:2亿余元
涉及人员:150余万人
涉案地区:全国各地
  为什么说该传销最具传染性呢,是因为他们使用了“微信”这一覆盖面最广的社交软件。


   犯罪嫌疑人成立北京飞鹰软航科技有限公司,通过该公司“星火草原”微信公众号以及白某某等人建立的微信群等平台,以销售无卡POS机、手机流量为名,共发展“粉丝”1300余万人,各级“代理商”100余万人。

  根据“星火草原”公布的奖金制度,参与者扫描二维码关注其微信公众号后,通过支付100元、300元、600元不等的微信“红包”,可分别成为“市级代理”“省级代理”“全国代理”级别的会员,并取得向下继续发展会员的资格,此后,即可根据其发展会员的数量计算和领取返利。目前,星火草原”传销案10名被告人均被判刑。


最高大上——“1040阳光工程”

涉案金额:5000万
涉及人员:550人
涉案地区:未知
  “1040阳光工程”,这类传销组织打着国家工程的旗号,对外谎称这是一个国家扶持的资本运作工程、一个可以解决工农阶层就业、带动地方经济发展利国利民的好项目。


   今年4月,南京市公安局雨花台分局接到市民陈某报警称自己被传销团伙骗了。随后,警方组成了专案组,并逐步查明了传销团伙的人员分布、内部结构、骨干力量等情况,于今年8月9日开展了集中清剿行动。

  组织者声称,参与人一旦投入份额,将会终身受益,拉满29人就可以进入“二平台”担任“老总”,投入69800元,最终可得到1040万元的回报。9月15日,涉案的109名传销嫌疑人因涉嫌组织领导传销罪被检察机关依法批准逮捕。


最疯癫——五行币

涉案资金:92亿余元
涉及人员:未知
涉案地区:全国各地
  今年5月,一段“和尚尼姑结婚”的视频在网上热传,后经调查发现,视频中出现的所谓“光头美女”们,都是“五行币”传销组织用每人每月3万元工资请来的“女助理”。至此,“五行币”的传销骗局逐渐浮出水面。


   五行币创始人宋密秋向投资者宣称,投资5000元可获赠一枚“五行金币”,同时获得相应的“数字货币”,之后通过所谓的“五进五出”复投模式,一年内就可获利400万元,同时承诺,赠送完5亿枚金币后,即可“开网”获取收益。此外,根据每人发展入会的“五行币”会员数量,还能获得数额不等的提成和奖励。显然,这是一场彻头彻尾的传销骗局。


最有戏剧性——钱宝网

涉传金额:或达百亿
涉及人员:2亿人
涉及地区:全国各地
  为什么说钱宝网最具戏剧性呢,不同于其他被举报打击取缔的传销组织,钱宝网的覆灭来源于其CEO毫无征兆的自首。可以说,钱宝网CEO这神来一笔为2017年打传工作划上了一个极具戏剧性的句号。


   2017年12月27日,南京市公安局官方微博“平安南京”发布消息称,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日向南京市公安机关投案自首。

  南京警方介绍,据张小雷本人供述并经初步调查,张小雷等犯罪嫌疑人以钱宝网为平台,以完成广告任务获取高额收益为诱饵,收取用户保证金,采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金及收益等方式,向社会不特定公众吸收巨额资金,涉嫌非法集资犯罪活动。

  面对警方的公告,不少“宝粉”或不愿相信,或不知所措。一些人聚集在南京市公安局门口,希望能讨回本金;一些人则成立了维权群,商讨对策;还有一些人甚至希望能“保”张小雷出来,“共渡难关”。


以上案例来自公开报道
观点均为个人看法!


  2017年,虽然各类传销组织打着诸如投资理财、消费返利、慈善互助等不同旗号,但其本质还是“庞氏骗局”,通过对全年已知案例分析,直销百科网总结出2017年传销的几大特点:
涉案金额、人数居高不下

  相较于往年,由于2017年传销多活跃于互联网,不受时间、空间限制,造成2017年传销案件涉及人数众多,波及全国各地,甚至“走出国门”。同时,2017年传销案件涉案金额多达亿级,甚至百亿级别。

图一:2017年传销案件涉案金额分布图


图二:2017年传销案件涉及人数分布图

  从图一、图二可见,在2017年已知案例中,涉案金额过亿元的案件占比80%以上,涉及人数万人以上占比近50%,可见2017年传销案件规模之大。
社会影响恶劣

  纵观全年,传销对社会造成的影响极其恶劣,前有大学生李文星溺亡引起大众对大学生误入传销的讨论,后有善心汇以“慈善”名义大肆敛财,造成社会信任缺失。

  同时,由于传销隐秘性强、迷惑性大,部分群众无法准确区分出传销与直销的区别,造成社会大众对直销的观感越来越偏差,对直销业绩的增长、市场的拓展都产生了不小的影响。


大众关注度有所提升

  全年热度高于去年,公众关注度不够持久。以百度指数为例,2017年公众及媒体对传销的关注大幅高于去年,2016年传销搜索指数高峰平均值仅1万余点,且峰值单一;2017年传销搜索指数高峰平均值3万余点,是2016年的3倍不止。全年搜索指数平均值提高18%左右,


图三:2016年——2017年传销搜索峰值对比

  从图三可见,8月份左右李文星事件及善心汇事件前后,社会对传销的关注达到全年的高峰,但随着事件的流逝,大众对传销的关注逐渐趋于平淡。

  究其原因,一是因为传销本身大多潜伏在二三线城市或区县镇村等地区;二是其大多打着投资理财、消费返利等外衣,有很强的迷惑性。三是由于信息更新快,大量资讯导致大众对某一类资讯关注度不够集中。


老牌传销组织屡禁不绝,新型传销大行其道

  在2017年的传销案件中,我们不难发现诸如“蝶贝蕾”“1040工程”“北部湾开发”等熟悉的组织和字眼,而这些传销组织“历史悠久”,可以说几乎贯穿了中国的传销史。如2017年传销典型案例中提到的蝶贝蕾组织,其脱胎于中国最早的传销组织“武汉新田”,也曾被多次打击取缔,但由于各种原因,该组织总能盖头换面、死灰复燃。

图四:2017年传销案件类型分布

  过去由于交通地域等原因,也为了便于管理,大多数传销组织都是讲人员集中在一起居住,然后进行洗脑。而现在,随着交通、信息、科技的发展,也为了逃避打击,大部门传统传销转为依托网络,进行新型传销。对有关部门的打传工作造成了一定困难。

  特别是比特币造富神话后,不法分子开始大肆使用ICO、区块链等新概念进行行骗。今年,各地公安机关依法查处了“五行币”“维卡币”“亚欧币”等一批重大虚拟币传销案件,涉及币种107个。在图四中可以看出,虚拟货币传销案件占比仅次于投资理财类金融案件。


打传力度加大

  由于2017年传销热点事件频发,除常规打传工作外,2017年政府相关部门加大了对传销的打击力度。

附表一:2017年已知被打击取缔的组织名单



附表二:2017年部分涉传嫌疑的组织名单


(以上名单来自公开报道)

  传销猛于虎,要避免传销带来的伤害,我们首先就要端正心态,不要抱着侥幸心理,让不法分子无机可乘。



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